Расследования мошенничества

LawGuard предоставляет профессиональные комплексные услуги по проведению расследований для компаний-клиентов с целью разрешения внутренних конфликтов,  выявления и снижения рисков мошенничества или комплаенс-рисков. Компании-клиенты приглашают специалистов LawGuard  для проведения внутренних расследований, проверки заявлений о нарушениях или скрытого выявления фактов ненадлежащего поведения  сотрудников как  внутри компании, так и при взаимодействии со сторонними лицами. Кроме того, мы поддерживаем внутренних аудиторов и юристов, нуждающихся в помощи   наших специалистов для  успешного выполнения аудиторских программ и сбора доказательств для последующих юридических действий.

Ключевые направления:

  • Проверка поставщиков
  • Оценка соблюдения  внутренних политик и процедур
  • Оценка механизмов внутреннего контроля
  • Обзор контрактов и соглашений
  • Интервью, в том числе специализированные интервью с участием специалистов-профайлеров
  • Обнаружение и фиксация электронных доказательств

 

Имеющийся у нас опыт и квалифицированный штат специалистов позволяют оказывать эффективную помощь во внутренних расследованиях как менеджменту и собственникам компании, так и юридическим службам, подразделениям безопасности и HR.

наши Телефоны:
наш Адрес:
119415, г.Москва, ул. Лобачевского д. 4, корп.1
Рейтинг@Mail.ru